净网行动-骗子举报网- 中国最大的骗子举报投诉查询中心平台-互联网项目(分红、返利、拆分、金融互助等)骗局揭秘,非法融资曝光,区块链骗术揭密,传销曝光吧

 找回密码
 立即注册
查看: 358|回复: 0

[江湖骗局] 虚设“圆梦赢家”投资专案诈骗数10亿元

[复制链接]

183

主题

320

帖子

1392

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1392
发表于 2016-9-2 22:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

这是一个创建于2016-9-2 22:21的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

人民网9月11日电 据台湾《联合报》报道,旺腾公司负责人陈靖腾父子档涉嫌筹组吸金集团,假借投资马来西亚博弈事业名义,3年内向5000名会员诈骗20亿元(新台币,下同);不法所得用来购买四栋豪宅居住、藏钱、堆放上百件爱马仕等名牌包,他还买了两辆单价破千万元宾利车送给女友曹晏甄。


调查局北机站昨天搜索四豪宅,查获21个装台币与外币共3亿8千万元、3条金块的行李箱,其中帐房林致宇住处就堆了2亿9千多万元。检调同时查扣曹晏甄代步的宾利车、陈靖腾和曹父各自代步的宾士车及曹女的爱马仕、LV等上百件名牌包;由于宾利跑车太过高级,办案人员不敢乱开,最后请女警押车,由曹女开到北机站。


办案人员说,陈靖腾出手阔绰,外出随身携带30万元现金花用,从不使用信用卡,他与两名儿子住五股豪宅,并斥资6千万元在3峡购置2栋豪宅,一栋给曹女居住,另栋登记在曹母名下,专让曹女放置各式名牌包。他还大手笔招待员工到日本、香港、马来西亚旅游,并计划年底去迪拜。


陈靖腾虚设“圆梦赢家”投资专案,投资71万4千元、204万元、714万元,每月各可分红4万5千元、14万元与54万元;他设定闭锁期分别为30个月、36个月、37个月不得拿回本金,之后便利用新进会员本金发放之前会员的利息。


由于3个“投资”方案年息高达76%、82%、90%,且会员每招揽一名新会员可获6万元,加上利息又发放正常,吸引多人参与;检调单位清查发现,受害者几乎都是上流社会与高级知识分子,包括教授、医生、银行家和退休公务员。


检调单位指出,陈靖腾制作教战手册,要旗下干部在说明会上对投资人洗脑,例如“投资赌场会有专人陪赌、保证稳赚不赔”、“梦想实现就能买名牌包”;手册上还注明“机密资料、严禁外流。”


此外,陈靖腾为免被监听,买了38台无线电对讲机让集团成员联络;他还使用无摺存款发放红利,并指示车手侯建峰开车送钱给会员。他女友曹晏甄外型甜美,遇到犹豫不决的男性投资客就利用美色撒娇,迷得许多投资客掏大钱投资。


检调单位最近掌握陈靖腾疑将资金转往香港,可能即将捲款而逃,昨天搜索后,带回陈靖腾3父子、曹晏甄、帐房林致宇、车手侯建峰及卢姓男子等七人,由新北地检署漏夜侦讯中。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表